Os recursos desviados vieram de um esquema de lavagem de dinheiro de obras públicas, como a reforma do Maracanã.
A quantia foi depositada por réus da Operação Saqueador, deflagrada em 2016. Na época, o então dono da Delta Construções, Fernando Cavendish, e os operadores Adir Assad e Carlos Alberto Ramos, o chamado Carlinhos Cachoeira, foram presos.
A Delta utilizava as empresas de fachada criadas para lavar R$ 370 milhões desviados de obras, quantia que, segundo aponta o Ministério Público Federal, era usada para pagar propina a agentes públicos. Mais de 20 pessoas já foram denunciadas.
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